杉德支付违规被罚千万

时间：2021-12-27 【转载】

据中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表（2021年第226期）“上海银罚字〔2021〕20号”显示，杉德支付网络服务发展有限公司（简称“杉德支付”）存在以下4列违法违规行为，对其给予警告，责令限期改正，没收违法所得人民币33,961.09元，并处以罚款人民币886万元，罚没合计人民币8,893,961.09元。

同时被罚的还有时任杉德支付副总裁、线下支付事业部总经理俞翀炜和杉德支付助理总裁、合规和风险管理部总经理曹鸿鑫。

俞翀炜对杉德支付“违反清算管理规定”违法违规行为负有责任，中国人民银行上海分行对其给予警告，并处以罚款人民币20万元。

曹鸿鑫对杉德支付“与身份不明的客户进行交易”违法违规行为负有责任，中国人民银行上海分行对其处以罚款人民币3.5万元。

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